Залив на карту: что это такое и стоит ли его применять. Данный вид заработка представляет собой отмыв грязных средств, например, с украденной карты. Человеку предлагают заливы на карту без предоплаты срочно за определённую сумму, которую снимет и возьмет из этой суммы свой процент, затем отправит остальное на другой счет или карту. Это не законно, участвуя в таких махинациях человеку грозит реальный срок, по статьям 174 и 159.3 УК РФ. Иногда можно получить до 15 лет лишения свободы, за пособничество террористическим организациям.
Заливы на карту без предоплаты срочно 2019
Часто можно видеть такие объвление. Но на самом это мошеничество.
Еще используют другую схему, рассчитанную уже на деньги участника подобной махинации. Для получения залива требуют аванс, например, 1 процент от суммы перевода. Объясняют это тем, что они тоже рискуют, отправляя деньги незнакомцам, а аванс послужит некой страховкой.После оплаты аванса, никаких заливов на карту не осуществляется, и мошенник перестаёт выходить на связь.
Еще используют такой вид сделки. Поступает предложение поделить деньги, после соглашения поступает энная сумма, а через некоторое время объявляется хозяин денег с требованием вернуть всю сумму, угрожая судебным разбирательством. Естественно, “хозяин” и человек сделавший предложение в сговоре. Данный метод использовали ещё с 90-х, с использованием кошельков.
Залив карты без предоплаты и без обмана
Такое не бывает вас все равно обманут. Например, вам закидывают деньги на Киви кошелек. Но чтобы подтвердить операцию все равно потребует деньги. А дропщик возвращает деньги.
Залив денег на карту без предоплаты
Еще один вид мошенничества с заливом средств. Для участия требуется 10-40 процентов от перевода. Это необходимо чтобы деньги “смешались” и снятие средств не выглядело подозрительным. При этом запрашивают не только номер карты, но и CVV код. После чего взламывают карту и крадут деньги.
Ещё есть держатели дебетовых карт. Обязанности таких работников заключается в том, чтобы сидеть и переводить полученные средства по указанным счетам, получая процент с этих сделок. Чаще всего жертв находят методом рассылки или на кредитных форумах. Либо на форумах удаленной или полулегальной работы.Некоторые используют для легализации денежных средств-стримеров. Практически все то же самое, только отмыв происходит через донаты.
В подобных схемах, как правило участвуют трое: заливщик, дроповод, дроп. Задача заливщика сбыть средства, полученные незаконным путем. Дроповод посредник между заливщиком и дропом, который свою очередь получает процент от перевода. Дроп это держатель карты, на которую приходят средства. Затем он переводит деньги на другие счета, работает тоже за процент от суммы. Дроп, считается низшей ступенькой в этой цепочке. Правоохранительные органы вычисляют дропов в течение нескольких месяцев и привлекают к уголовной ответственности.
Залив +на карту без предоплаты реальные заливщики
Существует более интересная схема мошенничества с целью отмыть нелегальные денежные средства. Для её осуществления злоумышленники находят людей, которые должны открыть ИП и несколько банковских счетов. Все расходы мошенники берут на себя. После открытия счетов, необходимо выслать все данные человеку, как правило, говорят, что этот человек является бизнесменом, которому необходимы люди в штате. Для осуществления легальных финансовых операций. За проделанную работу людям полагается вознаграждение 10-20 тысяч рублей. Спустя некоторое время, людям, согласившимся на эту сделку, поступают требования об уплате налогов. На самом деле реальные заливщики не будут размещать подобные объявление и всегда требуют залог – это первый признак мошенничества. Обращаться в подобных случаях в полицию, грозит реальным сроком за соучастие в легализации средств, по выше упомянут статьям.
Ни в коем случае не стоит участвовать в подобных операциях. В лучшем случае, обманут на деньги в худшем посадят в тюрьму.
Автор публикации
Комментарии: 0Публикации: 17Регистрация: 21-11-2018